0+
Tipos de KYC soportados
0%
Trazabilidad
0
Formularios extraviados
El Reto
Cáceres López gestionaba el proceso de Conocimiento del Cliente (KYC) con formularios Excel enviados por correo. Cada tipo de cliente (Persona Natural, Sociedad Anónima, Offshore, Propiedades Horizontales) requería campos distintos, y los formularios llegaban al mismo buzón genérico sin enrutamiento. Los archivos se extraviaban, la firma no tenía registro unificado de solicitudes recibidas, y los clientes no sabían si su información había llegado. Además, el proceso de compliance requería trazabilidad completa.
La Solución
Desplegamos CLAU — el producto KYC de Vorluno — personalizado para Cáceres López en [formulario.clau.com.pa](https://formulario.clau.com.pa/). Plataforma web con formulario adaptativo: los campos cambian automáticamente según el tipo de KYC (Persona Natural, Sociedad Anónima, Propiedades Horizontales, Offshore, Otras). Al completar la solicitud, el sistema envía confirmación automática por correo transaccional al usuario, rutea la solicitud al buzón correcto del equipo de Cáceres con asunto dinámico según el tipo, y registra cada envío en una hoja de cálculo conectada vía webhook para trazabilidad de compliance. Los adjuntos de cada solicitud se exportan al archivo interno de la firma en formato Excel.
- →Formulario adaptativo por tipo de KYC (PN, SA, PH, Offshore, Otras)
- →Enrutamiento automático con asunto dinámico al equipo correcto
- →Confirmación automática al usuario por correo transaccional
- →Trazabilidad completa en hoja de cálculo conectada (webhook)
- →Exportación Excel de adjuntos al archivo interno de la firma
- →Validación en vivo de RUC, DV y teléfono por tipo de cliente
- →URL dedicada: formulario.clau.com.pa
El Resultado
CLAU opera en producción recibiendo y enrutando KYCs diariamente. Cada solicitud genera confirmación automática al cliente, registro en hoja de cálculo para compliance y notificación al equipo correcto — cero formularios extraviados desde la puesta en producción. El tiempo de procesamiento por KYC bajó de días (correos perdidos, reenvíos, pedidos de información duplicada) a horas. La firma puede auditar cualquier solicitud histórica con timestamp y tipo.
Testimonial
“CLAU nos dio trazabilidad completa del proceso KYC. Antes usábamos Excel y correo; ahora cada solicitud se enruta automáticamente al equipo correcto según el tipo de cliente.”
Cáceres López Auditores
Firma de Auditoría
Producto utilizado
CLAU — Formulario KYC